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【奥门永利误乐域】6个月办案案值超12亿元,重

时间:2019-12-29 21:59来源:法律知识
重庆江北:金融犯罪检察部办案成效明显 “累计办案案值超12亿元,平均每个月2个多亿!”这是重庆市首个专门针对金融犯罪成立的检察部门——重庆市江北区检察院检察五部诞生6个

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重庆江北:金融犯罪检察部办案成效明显

“累计办案案值超12亿元,平均每个月2个多亿!”这是重庆市首个专门针对金融犯罪成立的检察部门——重庆市江北区检察院检察五部诞生6个多月交出的一份成绩单。

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该部门办理的“开门第一案”,就是涉案金额高达8亿元的“硬骨头”。

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经审查,某实业公司及其关联公司,假借投资净水设备研发、房地产、旅游开发等多种名目,以年息20%、按月返息的方式,在长达8年时间里向社会公众吸收资金8亿余元,涉及“投资”群众达4000余人。

“累计办案案值超12亿元,平均每个月2个多亿!”这是重庆市首个专门针对金融犯罪成立的检察部门——重庆市江北区检察院检察五部诞生6个多月交出的一份成绩单。

奥门永利误乐域 ,“该案涉及资金量巨大,一系列关联公司在重庆主城各区基本都有分部,还有一定实物为依托,这给案件定性带来很大困难。”该院检察五部主任王东海说。

该部门办理的“开门第一案”,就是涉案金额高达8亿元的“硬骨头”。

到底是合法投资,还是金融犯罪?为了“精准”定性,办案团队坚持两条腿走路:一方面讯问嫌疑人、询问相关证人,广泛调取更多细微证据;另一方面紧扣关键案情,反复研究相关法律条文、司法解释。

经审查,某实业公司及其关联公司,假借投资净水设备研发、房地产、旅游开发等多种名目,以年息20%、按月返息的方式,在长达8年时间里向社会公众吸收资金8亿余元,涉及“投资”群众达4000余人。

最终,经过长达5个月的攻坚,该案以非法吸收公众存款罪提起公诉。

“该案涉及资金量巨大,一系列关联公司在重庆主城各区基本都有分部,还有一定实物为依托,这给案件定性带来很大困难。”该院检察五部主任王东海说。

据了解,这支专业化的金融检察办案团队成立于2018年8月,最低学历为硕士,全部毕业于中国政法大学、西南政法大学等法学名校。目前,团队已办理29起金融犯罪案件,涵盖非法吸收公众存款、骗取贷款、保险诈骗等各种类型。

到底是合法投资,还是金融犯罪?为了“精准”定性,办案团队坚持两条腿走路:一方面讯问嫌疑人、询问相关证人,广泛调取更多细微证据;另一方面紧扣关键案情,反复研究相关法律条文、司法解释。

“保障金融安全、防范金融风险,对江北这样的金融核心区来说,其意义犹如守护生命线。”江北区检察院检察长梁经顺说。

最终,经过长达5个月的攻坚,该案以非法吸收公众存款罪提起公诉。

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